Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy (AML)

Dokumenty związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML).
Dokumenty AML
Obowiązki AML wymagają uporządkowanych procedur, oceny ryzyka, identyfikacji klienta i dokumentowania czynności. W tej kategorii znajdują się wzory dokumentów pomocne przy organizacji obowiązków wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.


Procedura, która da się stosować
Dokument AML powinien odpowiadać rzeczywistemu modelowi działalności. Inaczej wygląda ryzyko u pośrednika nieruchomości, inaczej u instytucji obowiązanej działającej w innym obszarze. Procedura powinna pomagać pracownikowi podjąć decyzję, a nie wyłącznie brzmieć poważnie.