Regulamin przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy dla pośredników nieruchomości (AML)

Oferowane opracowanie, stanowi autorski wzór regulaminu przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy dla pośredników nieruchomości.

Oferowane opracowanie, zostało sporządzone w taki sposób, by zawierało ono wszystkie elementy wymagane w myśl art. 50 ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML).

Należy pamiętać, że pośrednik w obrocie nieruchomościami jest tzw. instytucją obowiązaną w rozumieniu przepisów w/w ustawy. Poza obowiązkiem wdrożenia w/w regulaminu winien on odbierać od swych klientów stosowne oświadczenia. Jego wzór również dostępny jest w naszym sklepie internetowym.

Regulamin, stworzony jest w oparciu o prawo obowiązujące w Polsce.

Wzór regulaminu przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy dla pośredników nieruchomości (AML) zawiera kompleksowe zapisy, które określają zasady postępowania związane z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy. W dokumencie określone są m.in. obowiązki pośrednika w zakresie identyfikacji klientów i weryfikacji źródeł pochodzenia środków finansowych, zasady przechowywania dokumentacji, a także kryteria, na podstawie których podejmuje się decyzje o podjęciu współpracy.

Wzór ten został stworzony z myślą o zapewnieniu profesjonalnego podejścia do problematyki przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy w branży pośrednictwa nieruchomości. W naszym sklepie internetowym oferujemy prosty i przejrzysty regulamin, który pozwoli na wypełnienie ustawowych obowiązków narzuconych na pośredników w obrocie nieruchomościami .

Dzięki naszemu produktowi, pośrednicy nieruchomości będą mieli pewność, że ich regulamin przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy jest kompleksowy i zgodny z obowiązującym prawem, co zminimalizuje ryzyko nieprawidłowych działań i problemów związanych z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy. Zastosowanie regulaminu AML pozwoli na ochronę interesów klientów, jak i przedsiębiorstw działających w branży pośrednictwa nieruchomości.

CENA ZA WZÓR UMOWY:

299,00  z VAT, (243,09  netto)

* – Oferowany towar jest tzw. towarem elektronicznym. Stawka podatku VAT uzależniona jest od kraju dostawy i statusu nabywcy (konsument lub przedsiębiorca). Z tych względów podana stawka VAT aktualizuje się dopiero po wprowadzeniu danych kontrahenta.

Autor wzoru umowy:
Michał Podolec
radca prawny
Masz pytania czy wzór będzie dostosowany do Twoich potrzeb?

Opis

Oferowane opracowanie, stanowi dokumentację wewnętrzną, której obowiązek wdrożenia nakłada na pośredników nieruchomości art. 50 ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Regulamin określa w szczególności:

  1. czynności lub działania podejmowane w celu ograniczenia ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu i właściwego zarządzania zidentyfikowanym ryzykiem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
  2. zasady rozpoznawania i oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego z danymi stosunkami gospodarczymi lub transakcją okazjonalną, w tym zasad weryfikacji i aktualizacji uprzednio dokonanej oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu;
  3. środki stosowane w celu właściwego zarządzania rozpoznanym ryzykiem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu związanym z danymi stosunkami gospodarczymi lub transakcją okazjonalną;
  4. zasady stosowania środków bezpieczeństwa finansowego;
  5. zasady przechowywania dokumentów oraz informacji;
  6. zasady wykonywania obowiązków obejmujących przekazywanie Generalnemu Inspektorowi informacji o transakcjach oraz zawiadomieniach;
  7. zasady upowszechniania wśród pracowników instytucji obowiązanej wiedzy z zakresu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
  8. zasady zgłaszania przez pracowników rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
  9. zasady kontroli wewnętrznej lub nadzoru zgodności działalności instytucji obowiązanej z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz zasadami postępowania określonymi w wewnętrznej procedurze;
  10. zasady odnotowywania rozbieżności między informacjami zgromadzonymi w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych a informacjami o beneficjentach rzeczywistych klienta ustalonymi w związku ze stosowaniem ustawy;
  11. zasady dokumentowania utrudnień stwierdzonych w związku z weryfikacją tożsamości beneficjenta rzeczywistego oraz czynności podejmowanych w związku z identyfikacją jako beneficjenta rzeczywistego osoby fizycznej zajmującej wyższe stanowisko kierownicze.

 

Zapewnij bezpieczeństwo transakcji z AML dla pośredników nieruchomości

W dzisiejszych czasach, kiedy przepisy dotyczące prania pieniędzy stają się coraz bardziej rygorystyczne, AML dla pośredników nieruchomości stanowi kluczowy element zapewniający bezpieczeństwo i legalność transakcji na rynku nieruchomości. Nasz produkt to nie tylko zgodność z prawem, ale również ochrona reputacji i budowanie zaufania wśród klientów.

Profesjonalizm w każdym aspekcie – AML w pośrednictwie nieruchomości

Implementacja AML w pośrednictwie nieruchomości to dowód na profesjonalne podejście do biznesu. Nasze rozwiązania umożliwiają identyfikację i analizę ryzyka związanego z praniem pieniędzy, oferując kompleksowe wsparcie w spełnianiu wymogów prawnych. Dzięki temu pośrednicy nieruchomości mogą skupić się na tym, co najważniejsze – realizacji transakcji i obsłudze klienta.

Bezpieczeństwo i spokój dzięki AML dla pośredników nieruchomości

AML pośrednicy nieruchomości to gwarancja, że wszystkie transakcje są przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Redukcja ryzyka związanego z praniem pieniędzy nie tylko chroni przed potencjalnymi sankcjami prawnymi, ale także zwiększa wiarygodność pośredników w oczach klientów i partnerów biznesowych.

Informacje dodatkowe

ilość stron:

12 stron

ilość wyrazów:

~4.575 wyrazów

język:

polski

format pliku:

produkt cyfrowy, w edytowalnym formacie Word.

data dodania wzoru:

6.VI.2022 r.

autor opracowania:

r.pr. Michał Podolec

licencja:

standardowa licencja obowiązująca w niniejszym sklepie internetowym

produkt polecany dla:

przedsiębiorców

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Regulamin przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy dla pośredników nieruchomości (AML)”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Masz pytania czy wzór będzie odpowiedni dla Twoich potrzeb?
Napisz do nas!
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00.

Napisz na porady@prawne.online

porady@prawne.online

Zadzwoń:

606 89 77 39

606 89 77 39
Często zadawane pytania:

Natychmiast po dokonaniu płatności z użyciem przelewu bezpośredniego, zakupione opracowanie pojawi się w zakładce "Moje konto / Pliki do pobrania".

W przypadku płatności z użyciem przelewu tradycyjnego, opracowanie będzie dostępne dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym sklepu.

Oczywiście.

Oferowane opracowanie dostępne jest w edytowalnym formacie (*.doc, *rft lub *.docx).

Licencja uprawnia do dokonywania dowolnych modyfikacji wzoru.

Nie. Zgodnie z warunkami licencyjnymi, nabyte opracowanie może być wykorzystywane na potrzeby własne (także w ramach działalności gospodarczej), z wyłączeniem możliwości oferowania wzoru do dalszej odsprzedaży.

Oferowany wzór, jest dostosowany do najczęściej powtarzających się potrzeb stron tego rodzaju umowy. Chroni on i zabezpiecza przed typowym dla danej transakcji ryzykiem i powinien spełniać oczekiwania większości naszych Klientów. 

Jeżeli jednak zakupiony wzór umowy istotnie różni się od Pani/Pana oczekiwań - proszę się z nami w tej sprawie skontaktować. Jeżeli wnioski o modyfikacje zapisów nie wykraczają istotnie poza ramy danego stosunku prawnego, nieodpłatnie uzupełnimy wzór umowy dostosowując go do indywidualnych potrzeb.

W przypadku gdy oczekiwane zmiany są znaczne, np. sprowadzają się do sporządzenia kilku wariantów tej samej umowy, lub zaimplementowania w niej elementów wielu umów - złożymy wówczas ofertę na wykonanie umowy na indywidualne zamówienie, zaliczając na poczet wynagrodzenia, cenę wcześniej nabytego opracowania.

Nie. Zważywszy na charakter towaru i jego natychmiastową dostawę (produkt cyfrowy dostępny do pobrania tuż po zapłacie), skorzystanie z funkcjonalności sklepu internetowego wymaga złożenia oświadczenia o rezygnacji z prawa odstąpienia od umowy.

W razie wątpliwości - wystarczy zadzwonić.

Umieszczone w naszym sklepie wzory umów, sporządzone są w taki sposób, by spełnić typowe oczekiwania i zabezpieczyć Klientów przed standardowym ryzykiem danej transakcji.

Jeżeli ma Pan/Pani jakiekolwiek wątpliwości, wystarczy skontaktować się z autorem danego wzoru umowy, który udzieli wyczerpujących informacji w tym przedmiocie.

Oczywiście.

Po zakupie, zostanie ona automatycznie wysłana na wskazany przy rejestracji email. W razie potrzeby wystawienia korekty - prosimy o kontakt.

Polecane opracowania
Może zainteresuje Cię któryś z poniższych wzorów?