Opis
Oferowany wzór zawiera w szczególności:
- rubryki dot. identyfikacji kontrahenta,
- oświadczenia dot. osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne, członków ich rodzin, oraz osób blisko współpracujących,
- oświadczenie o świadomości odpowiedzialności karnej za złożone oświadczenie,
- wyjaśnienie kluczowych w kontekście treści formularza pojęć.
Podmioty posiadające status tzw. instytucji obowiązanej (m.in. pośrednicy w obrocie nieruchomościami, pośrednicy ubezpieczeniowi, notariusze, adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi, podmioty prowadzące tzw. wirtualne biura, [usługi zapewnienia siedziby], ) zobowiązane są wykonywać szereg obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu.
Jednym z nich, jest m.in. wynikający z art. 46 ust 1 w/w ustawy obowiązek ustalania, czy klient lub beneficjent rzeczywisty jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.
Oferowane opracowanie stanowi wzór formularza tyczącego się tej materii.
Recenzje
Na razie nie ma opinii o produkcie.