Załącznik do umowy - formularz oświadczenia dot. przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu

Oferowane opracowanie, stanowi autorski wzór formularza dot. przeciwdziałania prania brudnych pieniędzy i oświadczenia dotyczącego osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne, członków ich rodzin, oraz osób blisko współpracujących, o którym mowa w art. 46 ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy.

CENA ZA WZÓR UMOWY:

49,99  z VAT, (40,64  netto)

* – Oferowany towar jest tzw. towarem elektronicznym. Stawka podatku VAT uzależniona jest od kraju dostawy i statusu nabywcy (konsument lub przedsiębiorca). Z tych względów podana stawka VAT aktualizuje się dopiero po wprowadzeniu danych kontrahenta.

Autor wzoru umowy:
Michał Podolec
radca prawny
Masz pytania czy wzór będzie dostosowany do Twoich potrzeb?

Opis

Oferowany wzór oświadczenia o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy w szczególności:

  1. rubryki dot. identyfikacji kontrahenta,
  2. oświadczenia dot. osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne, członków ich rodzin, oraz osób blisko współpracujących,
  3. oświadczenie o świadomości odpowiedzialności karnej za złożone oświadczenie,
  4. wyjaśnienie kluczowych w kontekście treści formularza pojęć.

Podmioty posiadające status tzw. instytucji obowiązanej (m.in. pośrednicy w obrocie nieruchomościami, pośrednicy ubezpieczeniowi, notariusze, adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi, podmioty prowadzące tzw. wirtualne biura, [usługi zapewnienia siedziby], ) zobowiązane są wykonywać szereg obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Jednym z nich, jest m.in. wynikający z art. 46 ust 1 w/w ustawy obowiązek ustalania, czy klient lub beneficjent rzeczywisty jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.

Oferowane opracowanie stanowi wzór formularza tyczącego się tej materii.

 

Oświadczenie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy – skuteczność w działaniu

Oświadczenie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy to niezbędne narzędzie w biznesowej rzeczywistości, gdzie kontrola finansów jest kluczowa. Dzięki odpowiednio skonstruowanemu oświadczeniu, firma może skutecznie monitorować i kontrolować swoje operacje finansowe, minimalizując ryzyko nielegalnych działań.

Oświadczenie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy zapewnia również transparentność działań firmy, co buduje zaufanie klientów i partnerów biznesowych. Bezpieczeństwo transakcji finansowych to priorytet, który może być skutecznie realizowany dzięki zastosowaniu właściwych procedur i monitorowaniu podejrzanych działań.

Nasza firma oferuje kompleksowe wsparcie w tworzeniu i wdrażaniu oświadczeń o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, dostosowanych do specyfiki działalności klienta. Ponadto zachęcamy do zapoznania się z naszymi wzorami umów, które mogą być kluczowym elementem w budowaniu bezpiecznych relacji biznesowych.

Informacje dodatkowe

ilość stron:

1 strona

ilość wyrazów:

~873 wyrazów

język:

polski

format pliku:

produkt cyfrowy, w edytowalnym formacie Word.

data dodania wzoru:

4.V.2018 r.

autor opracowania:

r.pr. Michał Podolec

licencja:

standardowa licencja obowiązująca w niniejszym sklepie internetowym

produkt polecany dla:

przedsiębiorców

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Załącznik do umowy – formularz oświadczenia dot. przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Masz pytania czy wzór będzie odpowiedni dla Twoich potrzeb?
Napisz do nas!
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00.

Napisz na porady@prawne.online

porady@prawne.online

Zadzwoń:

606 89 77 39

606 89 77 39
Często zadawane pytania:

Natychmiast po dokonaniu płatności z użyciem przelewu bezpośredniego, zakupione opracowanie pojawi się w zakładce "Moje konto / Pliki do pobrania".

W przypadku płatności z użyciem przelewu tradycyjnego, opracowanie będzie dostępne dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym sklepu.

Oczywiście.

Oferowane opracowanie dostępne jest w edytowalnym formacie (*.doc, *rft lub *.docx).

Licencja uprawnia do dokonywania dowolnych modyfikacji wzoru.

Nie. Zgodnie z warunkami licencyjnymi, nabyte opracowanie może być wykorzystywane na potrzeby własne (także w ramach działalności gospodarczej), z wyłączeniem możliwości oferowania wzoru do dalszej odsprzedaży.

Dostosowanie wzoru do indywidualnych potrzeb, co do zasady następuje za dopłatą.

Oferowany wzór, jest dostosowany do najczęściej powtarzających się potrzeb stron tego rodzaju umowy. Chroni on i zabezpiecza przed typowym dla danej transakcji ryzykiem i powinien spełniać oczekiwania większości naszych Klientów. 

Jeżeli jednak zakupiony wzór umowy istotnie różni się od Pani/Pana oczekiwań - proszę się z nami w tej sprawie skontaktować. Jeżeli wnioski o modyfikacje zapisów nie wykraczają istotnie poza ramy danego stosunku prawnego, nieodpłatnie uzupełnimy wzór umowy dostosowując go do indywidualnych potrzeb.

W przypadku gdy oczekiwane zmiany są znaczne, np. sprowadzają się do sporządzenia kilku wariantów tej samej umowy, lub zaimplementowania w niej elementów wielu umów - złożymy wówczas ofertę na wykonanie umowy na indywidualne zamówienie, zaliczając na poczet wynagrodzenia, cenę wcześniej nabytego opracowania.

Nie. Zważywszy na charakter towaru i jego natychmiastową dostawę (produkt cyfrowy dostępny do pobrania tuż po zapłacie), skorzystanie z funkcjonalności sklepu internetowego wymaga złożenia oświadczenia o rezygnacji z prawa odstąpienia od umowy.

W razie wątpliwości - wystarczy zadzwonić.

Umieszczone w naszym sklepie wzory umów, sporządzone są w taki sposób, by spełnić typowe oczekiwania i zabezpieczyć Klientów przed standardowym ryzykiem danej transakcji.

Jeżeli ma Pan/Pani jakiekolwiek wątpliwości, wystarczy skontaktować się z autorem danego wzoru umowy, który udzieli wyczerpujących informacji w tym przedmiocie.

Oczywiście.

Po zakupie, zostanie ona automatycznie wysłana na wskazany przy rejestracji email. W razie potrzeby wystawienia korekty - prosimy o kontakt.

Polecane opracowania
Może zainteresuje Cię któryś z poniższych wzorów?