Załącznik do umowy - formularz oświadczenia dot. przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu

Oferowane opracowanie, stanowi autorski wzór formularza dot. przeciwdziałania prania brudnych pieniędzy i oświadczenia dotyczącego osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne, członków ich rodzin, oraz osób blisko współpracujących, o którym mowa w art. 46 ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy.

CENA ZA WZÓR UMOWY:

49,99  z VAT, (40,64  netto)

* – Oferowany towar jest tzw. towarem elektronicznym. Stawka podatku VAT uzależniona jest od kraju dostawy i statusu nabywcy (konsument lub przedsiębiorca). Z tych względów podana stawka VAT aktualizuje się dopiero po wprowadzeniu danych kontrahenta.

Autor wzoru umowy:
Michał Podolec
radca prawny
Masz pytania czy wzór będzie dostosowany do Twoich potrzeb?

Opis

Oferowany wzór oświadczenia o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy w szczególności:

  1. rubryki dot. identyfikacji kontrahenta,
  2. oświadczenia dot. osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne, członków ich rodzin, oraz osób blisko współpracujących,
  3. oświadczenie o świadomości odpowiedzialności karnej za złożone oświadczenie,
  4. wyjaśnienie kluczowych w kontekście treści formularza pojęć.

Podmioty posiadające status tzw. instytucji obowiązanej (m.in. pośrednicy w obrocie nieruchomościami, pośrednicy ubezpieczeniowi, notariusze, adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi, podmioty prowadzące tzw. wirtualne biura, [usługi zapewnienia siedziby], ) zobowiązane są wykonywać szereg obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Jednym z nich, jest m.in. wynikający z art. 46 ust 1 w/w ustawy obowiązek ustalania, czy klient lub beneficjent rzeczywisty jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.

Oferowane opracowanie stanowi wzór formularza tyczącego się tej materii.

 

Oświadczenie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy – skuteczność w działaniu

Oświadczenie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy to niezbędne narzędzie w biznesowej rzeczywistości, gdzie kontrola finansów jest kluczowa. Dzięki odpowiednio skonstruowanemu oświadczeniu, firma może skutecznie monitorować i kontrolować swoje operacje finansowe, minimalizując ryzyko nielegalnych działań.

Oświadczenie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy zapewnia również transparentność działań firmy, co buduje zaufanie klientów i partnerów biznesowych. Bezpieczeństwo transakcji finansowych to priorytet, który może być skutecznie realizowany dzięki zastosowaniu właściwych procedur i monitorowaniu podejrzanych działań.

Nasza firma oferuje kompleksowe wsparcie w tworzeniu i wdrażaniu oświadczeń o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, dostosowanych do specyfiki działalności klienta. Ponadto zachęcamy do zapoznania się z naszymi wzorami umów, które mogą być kluczowym elementem w budowaniu bezpiecznych relacji biznesowych.

Informacje dodatkowe

ilość stron:

1 strona

ilość wyrazów:

~873 wyrazów

język:

polski

format pliku:

produkt cyfrowy, w edytowalnym formacie Word.

data dodania wzoru:

4.V.2018 r.

autor opracowania:

r.pr. Michał Podolec

licencja:

standardowa licencja obowiązująca w niniejszym sklepie internetowym

produkt polecany dla:

przedsiębiorców

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Załącznik do umowy – formularz oświadczenia dot. przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Masz pytania czy wzór będzie odpowiedni dla Twoich potrzeb?
Napisz do nas!
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00.

Napisz na porady@prawne.online

porady@prawne.online

Zadzwoń:

606 89 77 39

606 89 77 39
Często zadawane pytania:

Natychmiast po dokonaniu płatności z użyciem przelewu bezpośredniego, zakupione opracowanie pojawi się w zakładce "Moje konto / Pliki do pobrania".

W przypadku płatności z użyciem przelewu tradycyjnego, opracowanie będzie dostępne dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym sklepu.

Oczywiście.

Oferowane opracowanie dostępne jest w edytowalnym formacie (*.doc, *rft lub *.docx).

Licencja uprawnia do dokonywania dowolnych modyfikacji wzoru.

Nie. Zgodnie z warunkami licencyjnymi, nabyte opracowanie może być wykorzystywane na potrzeby własne (także w ramach działalności gospodarczej), z wyłączeniem możliwości oferowania wzoru do dalszej odsprzedaży.

Oferowany wzór, jest dostosowany do najczęściej powtarzających się potrzeb stron tego rodzaju umowy. Chroni on i zabezpiecza przed typowym dla danej transakcji ryzykiem i powinien spełniać oczekiwania większości naszych Klientów. 

Jeżeli jednak zakupiony wzór umowy istotnie różni się od Pani/Pana oczekiwań - proszę się z nami w tej sprawie skontaktować. Jeżeli wnioski o modyfikacje zapisów nie wykraczają istotnie poza ramy danego stosunku prawnego, nieodpłatnie uzupełnimy wzór umowy dostosowując go do indywidualnych potrzeb.

W przypadku gdy oczekiwane zmiany są znaczne, np. sprowadzają się do sporządzenia kilku wariantów tej samej umowy, lub zaimplementowania w niej elementów wielu umów - złożymy wówczas ofertę na wykonanie umowy na indywidualne zamówienie, zaliczając na poczet wynagrodzenia, cenę wcześniej nabytego opracowania.

Nie. Zważywszy na charakter towaru i jego natychmiastową dostawę (produkt cyfrowy dostępny do pobrania tuż po zapłacie), skorzystanie z funkcjonalności sklepu internetowego wymaga złożenia oświadczenia o rezygnacji z prawa odstąpienia od umowy.

W razie wątpliwości - wystarczy zadzwonić.

Umieszczone w naszym sklepie wzory umów, sporządzone są w taki sposób, by spełnić typowe oczekiwania i zabezpieczyć Klientów przed standardowym ryzykiem danej transakcji.

Jeżeli ma Pan/Pani jakiekolwiek wątpliwości, wystarczy skontaktować się z autorem danego wzoru umowy, który udzieli wyczerpujących informacji w tym przedmiocie.

Oczywiście.

Po zakupie, zostanie ona automatycznie wysłana na wskazany przy rejestracji email. W razie potrzeby wystawienia korekty - prosimy o kontakt.

Polecane opracowania
Może zainteresuje Cię któryś z poniższych wzorów?